Es gab Hoffnung, dass die Zukunft endlich hell sein würde, wenn Star Entertainment Anfang dieses Jahres aufgekauft wurde. Aber Austrac mag andere Ideen haben. Diese Woche trat das Unternehmen als Teil einer großen Anti-Geldwäsche-Untersuchung des Financial Watchdog Austrac vor.
Star und seine Unternehmen wurden Ende 2022 wegen Zivilstrafen verklagt, mehr als ein Jahr nach Beginn der Klage im Juni 2021. Im Laufe einiger Jahre wird dem Betreiber beschuldigt, viele AML -Regeln verstoßen zu haben, einschließlich nicht genügend Berichterstattungsverfahren und nicht genügend Verwaltungsaufsicht.
Viele Probleme, die in der Studie gefunden wurden, haben mit Stars Geschäft mit Junket -Betreibern zu tun, die mit China verbunden sind. Das bekannteste davon war die Suncity Group, deren ehemaliger Vorsitzender Alvin Chau derzeit eine 18-jährige Haftstrafe in Macau wegen illegalem Glücksspiel verbüßt.
Chau wurde erstmals wegen 289 Verbrechen beschuldigt, aber ein Richterin war ihm der Geldwäsche nicht schuldig. Die Staatsanwälte sagten, dass Chau die Menschen viele illegale Wetten platzieren ließ, die mehr als 8,25 Milliarden HK $ in steuerpflichtigem Einkommen einbrachten. Chau erhielt von bestimmten lokalen chinesischen Medien nach einem Charakter auf einer Sitcom den Spitznamen "Waschles Wa".
Mögliche AU $ 400 Millionen Fine
Die australische Finanzüberprüfung besagt, dass Austrat am Mittwoch sagte, dass Suncity Junkets allein zwischen November 2016 und Oktober 2016 mehr als 70 Millionen US -Dollar (45,5 Millionen US -Dollar) pro Woche bei Star Sydney gemacht hat. < /p>
Aufsichtsbehörden sagten, dass Suncity kein zugelassener Betreiber von Star Queensland sei, obwohl das Unternehmen in dieser Zeit 180 Junkets für Suncity -Kollegen veranstaltete. Während dieser Zeit gaben die Besucher in Übersee auf Junket -Reisen mehr als 125 Milliarden US -Dollar mit dem Betreiber aus.
Die Kommission möchte eine Bestrafung von 400 Millionen US -Dollar, die etwas weniger als die 450 Millionen US -Dollar entspricht, die Crown Resorts, ein weiterer Betreiber, 2023 für dieselben Arten von Verstößen bezahlt hat. Star ist seit fast zwei Jahren kurz vor dem Geschäft. Es heißt, dass sogar eine Geldstrafe von 100 Millionen US -Dollar sein Überleben in Gefahr bringen könnte.
Kurz nach Beginn des Falls am Mittwoch fand die Kreuzverhör von Star CFO Frank Krile in einem geschlossenen Gericht statt. Krile kam im Dezember letzten Jahres zu Star von Lendlease.
Kunden 1 und 2
Eines der größten Probleme mit der Sonneneinstrahlung war, dass sie nicht genug Due -Diligence -Überprüfungen durchführten. Die Anfrage kam zu dem Schluss, dass Star wusste, dass "Customer One" für Suncity zahlte und dass "Customer Two" das Unternehmen zusammen mit "Customer One" besaß. Star soll bereits im November 2016 gekannt haben, dass der Kunde mit organisiertem Verbrechen verbunden war.
Außerdem hat das Unternehmen erst im Jahr 2021 mit Suncity und Chau eingehört, Geschäfte zu machen, obwohl sie bereits 2019 vor möglichen AML -Problemen gewarnt wurden. Star gestand in Gerichtsakten, dass mindestens 1 Milliarde US -Dollar von Junkets floss, von denen bekannt war, dass sie "höher" als durchschnittliche AML -Risiken von 2018 bis 2021.
Nach den Dokumenten "hatten Star Sydney und Star Queensland nicht die richtigen risikobasierten Kontrollen, um zu wissen, woher das Geld kam und ob es illegal war." "Diese schlechten Geschäftspraktiken und das mangelnde Risikomanagement setzen Star für Geldwäsche aus."
im Jahr 2022 kaufte Andrew Lo Chau's altes Interesse an Suncity, das in Hongkong aufgeführt ist. Das Unternehmen änderte dann seinen Namen, um Gruppenbestände zu lassen.
Zwei Treffer
Sterns Bundesfall ist meistens nur eine Wiederholung dessen, was in den letzten Jahren zuvor in einer Reihe von staatlichen Untersuchungen gefunden wurde. Auf staatlicher Ebene sind beide aktuellen Casino -Lizenzen in der Warteschleife und außerhalb des Managers Nicolas Weeks sind für seine Standorte verantwortlich. Das Unternehmen hat bereits Hunderte von Millionen Dollar an Staatsstrafen bezahlt und einen Großteil seines Vorstands und C-Suite ersetzt.
Der Hauptgrundstück von
Star in New South Wales, Star Sydney, wurde zweimal im Oktober für eine Lizenz für eine Lizenz erklärt. Die NSW Independent Casino Commission entschied sich dann im März, die Lizenzaufsetzung von Star Sydney und die Wees -Amtszeit auf den 30. September zu verlängern. Diese Art von Entscheidung bedeutet, dass das Unternehmen möglicherweise noch seine Lizenz verliert, was ein erhebliches Problem für seine Pläne wäre.
Stars Lizenz wird in Queensland 90 Tage lang ausgesetzt. Dies wurde im Jahr 2022 auferlegt, aber seitdem wurde es verschoben. Weeks war jedoch auch die ganze Zeit über das Kommando von Star Gold Coast. Die Suspendierung wird ebenfalls nach dem 30. September eingestellt.
Im März machte Star den mutigen Schritt, sein Geschäft in Brisbane loszuwerden, indem er seine 50% -Investitionen in die Queen's Wharf -Entwicklung, die Milliarden von Dollar wert ist, an die Partner Chow Tai Fook und das FAR East Consortium zurückgab. Star half dabei, seine finanziellen Probleme zu lindern, indem er viele Verpflichtungen in Bezug auf das Projekt aufgab. Das Unternehmen übernahm auch die volle Kontrolle über Star Gold Coast, was sie für eine überlegene Investition auf lange Sicht hielten.
Bally's im hinteren
stimmt im April ein Buyout-Angebot von 300 Millionen US-Dollar von Ballys Corp und Milliardär Bruce Mathieson aus, was das Potenzial einer riesigen Austrac-Gebühr noch problematischer macht. < /p>
Im Januar erhob der Betreiber den Alarm, dass es Geld verlor, und hatte nicht viel Zeit, um einen Weg zu finden, um über Wasser zu bleiben. Dann gab es eine hektische Suche nach Finanziers und Refinanzierungslösungen
Star hat bereits die ersten 100 Millionen US -Dollar von den beiden Investoren erhalten, und sie mussten nicht zuerst die Erlaubnis einholen. Auf seiner Jahresversammlung am 25. Juni wird das Unternehmen eine Votum an den letzten 200 Millionen US -Dollar in Tranche abhalten.
Es gab viel Skepsis darüber, ob Ballys die Transaktion finanzieren könnte oder ob Star viel Geld benötigen würde, um am Leben zu bleiben. Bally hatte im ersten Quartal 209 Millionen US -Dollar an bar und etwa 3,5 Milliarden US -Dollar Schulden. Das Unternehmen ist stark verschuldet, da es Casinos in Chicago und Las Vegas baut und immer noch versucht, eine Casino -Lizenz in New York für seinen Golfplatz in der Bronx zu erhalten.
Wir wissen nicht, wie sich diese große Geldstrafe derzeit auf die neue Übernahme auswirken wird. Zum jetzigen Zeitpunkt war der Sternbestand 11 Cent wert, was mehr als 75% weniger als vor einem Jahr ist.
